□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 張馳 范瑞恒

一女子自稱“萬能法師”，以“看風(fēng)水”“立堂口”的封建迷信活動(dòng)為引，收取“做法事”費(fèi)用及相關(guān)“法器”費(fèi)。這起詐騙案件，讓兩名檢察官組成的辦案組3個(gè)月內(nèi)跨越多省市自行偵查取證8次，篩查6000余條電子交易記錄，補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)14份，追訴犯罪嫌疑人1名，追加犯罪事實(shí)3項(xiàng)，為4名案件受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失7.7萬元。

近日，天津市靜海區(qū)人民檢察院提起公訴的一起詐騙案件，被告人高某、李某夫妻二人因犯詐騙罪，被法院判處有期徒刑并處罰金。

2022年初，老李的兒子小李因?qū)W業(yè)繁重、精神壓力大而郁郁寡歡、精神萎靡。病急亂投醫(yī)的老李，找到在短視頻平臺(tái)上發(fā)布“‘萬能法師’幫人改善現(xiàn)狀”視頻的高某，向她說明了孩子的狀態(tài)，尋求其幫助。

索要了小李的生辰八字信息及88元“看診費(fèi)”，高某承諾可以幫孩子“調(diào)解改善”。隨后，高某結(jié)合小李的年齡與處境，編造了該年齡段學(xué)生易出現(xiàn)的共性問題“套話”，并提出到家中“做法事”。

老李看到高某的說法確實(shí)符合小李的實(shí)際情況，對(duì)其深信不疑。通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬4000元路費(fèi)將高某請(qǐng)到家中，然后花費(fèi)近2萬元在高某處購(gòu)買紙錢、元寶以及“法器”掛飾用于改善家中“風(fēng)水”。

本以為“法事”過后，小李就能精神抖擻、學(xué)業(yè)有成。但是，小李得知老李做的一切后壓力更大，看到家中的“風(fēng)水陣”更是精神恍惚，成績(jī)?cè)俣认禄踔廉a(chǎn)生了厭學(xué)、逃學(xué)的情況。

意識(shí)到被騙，老李隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。偵查終結(jié)后，案件移送至靜海區(qū)檢察院。

2022年6月，靜海區(qū)檢察院檢察官周璇與任夢(mèng)橋組成辦案組承辦該案。

周璇介紹，對(duì)案件初步審查發(fā)現(xiàn)，高某從2020年開始在短視頻平臺(tái)發(fā)布“看香問事”解決問題的案例，推斷老李并不是第一個(gè)受害人。

為了掌握高某的其他罪行，辦案組決定對(duì)該起詐騙案“深挖徹查”，充分保障每一位受害人的切身利益。此后，周璇、任夢(mèng)橋調(diào)取高某的電子交易記錄，從6000余條交易信息中篩選出132筆可疑交易，并對(duì)每筆可疑收款記錄的轉(zhuǎn)賬人、備注信息、具體金額等進(jìn)行綜合研判。

“通過對(duì)高某交易信息的梳理，我們發(fā)現(xiàn)她與多人都有跟老李類似的收款記錄?！比螇?mèng)橋講述，交易信息記錄顯示，首先會(huì)有66元、88元、188元等小額的“看診費(fèi)”；之后會(huì)有一筆3000元到5000元的上門“做法事”路費(fèi)；隔2天到3天會(huì)有6600元、8800元等特定金額的收款，推測(cè)這是高某現(xiàn)場(chǎng)“看風(fēng)水”“立堂口”的辛苦費(fèi)或者相關(guān)“法器”的費(fèi)用。

為了查清事實(shí)真相，周璇與任夢(mèng)橋在公安機(jī)關(guān)的配合下，到外省多個(gè)地市尋找受害人進(jìn)行取證，并調(diào)取受害人銀行交易記錄等書證及“法器”等物證，鑿實(shí)高某多起犯罪事實(shí)。

不僅如此，通過對(duì)受害人分布情況分析，任夢(mèng)橋發(fā)現(xiàn)高某實(shí)施詐騙犯罪的范圍很廣，多個(gè)省份流竄式作案，但她的銀行流水中從未有火車票、飛機(jī)票等公共交通方式的支出，很有可能是有人開車載她四處行騙。

任夢(mèng)橋據(jù)此推測(cè)：高某應(yīng)該至少有一名同案犯。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其丈夫李某在明知高某實(shí)施詐騙犯罪的情況下為其提供幫助，構(gòu)成共同犯罪。

最終，高某與丈夫李某雙雙落網(wǎng)。他們?cè)诙桃曨l平臺(tái)發(fā)布虛假?gòu)V告，稱可以上門“看風(fēng)水、燒元寶”“立堂口驅(qū)仙”“化太歲、驅(qū)小人”等，隨后以路費(fèi)、辛苦費(fèi)、“向神表達(dá)誠(chéng)意”等由頭斂財(cái)，騙取全國(guó)各地多名受害人財(cái)產(chǎn)的犯罪事實(shí)也被一一查清。

在檢察機(jī)關(guān)的釋法說理下，兩名犯罪嫌疑人及家屬向4名受害人退賠7.7萬元被騙資金。

今年4月，靜海區(qū)檢察院依法向靜海區(qū)人民法院提起公訴，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人高某、李某的刑事責(zé)任。

法院審理后，以被告人高某犯詐騙罪，判處其有期徒刑3年，緩刑3年，處罰金2萬元。被告人李某犯詐騙罪，判處其有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年，并處罰金5000元。