法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 唐榮 見(jiàn)習(xí)記者 李文茜 通訊員 張建國(guó)

近日，廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院收到一封來(lái)自深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局的函復(fù)，該局對(duì)龍崗法院基于審理被告人董青某集資詐騙罪案而提出的相關(guān)司法建議進(jìn)行了研究，并提出相應(yīng)對(duì)策。

董青某集資詐騙案經(jīng)龍崗法院一審、深圳市中級(jí)人民法院二審，判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。一二審法院一致認(rèn)定，被告人董青某等人為騙取錢(qián)財(cái)，虛構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，以高息、高額回報(bào)為誘餌，以老年群體為詐騙對(duì)象，采取組織旅游考察、發(fā)放增值獎(jiǎng)勵(lì)、贈(zèng)送小禮品等手段，引誘眾多老年人投資，半年多時(shí)間里共哄騙31名被害人（均為退休老人）投資329萬(wàn)元，至案件一審開(kāi)庭前僅退回本金25萬(wàn)元，尚有304萬(wàn)元未退還。法院以集資詐騙罪判處董青某有期徒刑10年2個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，依法向其追繳贓款退還各被害人。

龍崗法院就該案審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及行業(yè)監(jiān)管方面的問(wèn)題，依法向深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局進(jìn)行反饋，并提出司法建議：加強(qiáng)對(duì)相關(guān)公司特別是以工藝品作為投資項(xiàng)目的公司的登記審查和行業(yè)監(jiān)管；加強(qiáng)對(duì)相關(guān)公司特別是以工藝品作為投資項(xiàng)目的公司的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的線索及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)依法處理。

對(duì)龍崗法院的上述司法建議，深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局回函表示，根據(jù)工商總局等十七部門(mén)相關(guān)文件精神，對(duì)于新設(shè)立以工藝品作為投資項(xiàng)目的公司，未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，而在其名稱(chēng)或經(jīng)營(yíng)范圍中使用“交易所”“交易中心”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財(cái)”“基金”“基金管理”“投資管理”“財(cái)富管理”“股權(quán)投資基金”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“P2P”“股權(quán)眾籌”“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)”“支付”等字樣的，將依法不予核準(zhǔn)，防止相關(guān)人員從事非法活動(dòng)；將依法加強(qiáng)對(duì)相關(guān)公司特別是以工藝品作為投資項(xiàng)目的公司的監(jiān)督檢查，對(duì)于該局職責(zé)范圍內(nèi)的違法行為將依法嚴(yán)懲，對(duì)于涉嫌違法犯罪的線索，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)處理。