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網(wǎng)上有害信息舉報(bào)

誰(shuí)統(tǒng)籌建立跨銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)統(tǒng)一監(jiān)測(cè)系統(tǒng)?

2023-11-23 14:50:22 來(lái)源:法治網(wǎng) -標(biāo)準(zhǔn)+

問(wèn):誰(shuí)統(tǒng)籌建立跨銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)統(tǒng)一監(jiān)測(cè)系統(tǒng)?

答:根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定, 中國(guó)人民銀行統(tǒng)籌建立跨銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)統(tǒng)一監(jiān)測(cè)系統(tǒng),會(huì)同國(guó)務(wù)院公安部門(mén)完善與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金流轉(zhuǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告制度。


編輯:董博