中國(guó)法院網(wǎng)訊（曾晶晶）明知是他人網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得資金，仍自愿使用自己名下的銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬洗錢獲利。7月14日，湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，望城區(qū)消防救援大隊(duì)約40名干警參加庭審旁聽(tīng)。

2020年10月，唐某（另案處理）向卞某打來(lái)電話，說(shuō)有個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博的場(chǎng)子需要找銀行卡洗錢“跑分”，讓他找人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬。兩人見(jiàn)面后，唐某承諾，每介紹一個(gè)人提供銀行卡，即支付卞某1000至1500元不等的傭金。

因?yàn)槠綍r(shí)開(kāi)支大，加之在外負(fù)債，卞某覺(jué)得這法子來(lái)錢快，又輕松，便答應(yīng)下來(lái)。

所謂“跑分”，實(shí)質(zhì)上就是幫助犯罪分子洗錢。卞某通過(guò)招攬，找來(lái)了劉某、郭某與外號(hào)“祥子”的朱某，告訴他們只需提供銀行卡過(guò)下賬就可以賺1000元。“祥子”等人明知是替網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)洗錢，但在利益的誘惑下，答應(yīng)提供自己的銀行卡、手機(jī)，并自己操作轉(zhuǎn)賬洗錢。

幾個(gè)月內(nèi)，“祥子”等人的銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬涉案資金28萬(wàn)元左右，非法獲利1000元至2500元不等。卞某則從中收取“人頭費(fèi)”共計(jì)3000元。

法院審理認(rèn)為，卞某等人明知是違法犯罪所得資金，仍提供本人銀行賬戶接收贓款，又代為轉(zhuǎn)移資金并從中賺取費(fèi)用，致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處，造成多名被害人財(cái)產(chǎn)損失無(wú)法挽回，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。

依據(jù)被告人犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度與認(rèn)罪認(rèn)罰情況，法院當(dāng)庭判處卞某、郭某、朱某有期徒刑一年七個(gè)月至一年一個(gè)月不等，判處劉某有期徒刑一年一個(gè)月，宣告緩刑一年六個(gè)月。

法官說(shuō)法：

天上不會(huì)掉餡餅，網(wǎng)絡(luò)“跑分”不可信，那些看起來(lái)很好掙的錢，其實(shí)都是陷阱。一旦被不切實(shí)際的高額利潤(rùn)誘惑，很可能會(huì)淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。不要為了蠅頭小利，聽(tīng)信他人花言巧語(yǔ)充當(dāng)“跑分客”，向不法分子出租、出借、出賣個(gè)人銀行卡。面對(duì)五花八門的誘惑手段，謹(jǐn)記不聽(tīng)、不信、不轉(zhuǎn)賬。否則，一念之差便可能觸碰法律紅線，引來(lái)牢獄之災(zāi)。