原標(biāo)題：兩高研究修改洗錢罪等司法解釋

北京青年報(bào)記者昨日從最高人民檢察院獲悉，為貫徹刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定，最高檢正在會(huì)同最高法研究修改洗錢罪司法解釋和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對(duì)長期存在的法律適用難點(diǎn)和爭議點(diǎn)予以明確，對(duì)不適應(yīng)執(zhí)法司法實(shí)際情況的部分規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

去年全國檢察機(jī)關(guān)

批準(zhǔn)逮捕洗錢犯罪221人

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，洗錢犯罪充當(dāng)助紂為虐、為虎作倀的角色，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升。

為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉(zhuǎn)移非法資金的洗錢案件持續(xù)高發(fā)，利用網(wǎng)絡(luò)販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，利用比特幣等虛擬貨幣進(jìn)行洗錢的新手段更加隱蔽……各類洗錢犯罪活動(dòng)給社會(huì)穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重威脅。

近年來，檢察機(jī)關(guān)不斷加大洗錢犯罪懲治力度。2020年，全國檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。

最高檢還會(huì)同最高人民法院、公安部加強(qiáng)對(duì)辦理洗錢犯罪案件法律適用等方面問題的調(diào)研，研究作出指導(dǎo)意見，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提高辦案質(zhì)效。

金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)報(bào)送

可疑交易報(bào)告258萬份

在懲治洗錢犯罪方面，金融系統(tǒng)的反洗錢職責(zé)如何發(fā)揮作用？相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等依法履行反洗錢義務(wù)，包括建立反洗錢內(nèi)控制度，開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，履行客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù)，依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃有關(guān)資金交易等。

人民銀行依法履行反洗錢監(jiān)督管理、大額和可疑交易報(bào)告收集、反洗錢監(jiān)測分析、反洗錢調(diào)查等職責(zé)，并配合偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)針對(duì)相關(guān)案件開展反洗錢協(xié)查。

據(jù)悉，金融系統(tǒng)可為偵破洗錢和相關(guān)犯罪案件提供精準(zhǔn)的金融情報(bào)和資金流轉(zhuǎn)證據(jù)。2020年，人民銀行下設(shè)的中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等報(bào)送可疑交易報(bào)告258萬份。

各級(jí)人民銀行發(fā)現(xiàn)并接收的重點(diǎn)可疑交易線索16926份，開展反洗錢調(diào)查7804次，向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索5987次；配合偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)3321起案件開展反洗錢協(xié)查，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件710起；推動(dòng)以刑法第一百九十一條洗錢罪宣判案件數(shù)量是去年的3倍多，配合嚴(yán)懲洗錢犯罪成效顯著。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，人民銀行對(duì)614家金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了專項(xiàng)和綜合執(zhí)法檢查，依法對(duì)537家義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，處罰金額2468萬元。

“自洗錢”入罪

加大對(duì)上游犯罪處罰力度

北青報(bào)記者了解到，刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定。

上游犯罪分子實(shí)施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪，加大了對(duì)從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。

最高檢相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，最高人民檢察院正在會(huì)同最高人民法院研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對(duì)長期存在的法律適用難點(diǎn)和爭議點(diǎn)予以明確，對(duì)不適應(yīng)執(zhí)法司法實(shí)際情況的部分規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

上述負(fù)責(zé)人稱，“自洗錢”入罪是刑法對(duì)洗錢犯罪作出的重大調(diào)整，檢察機(jī)關(guān)將遵循加大對(duì)洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定。

該負(fù)責(zé)人表示，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強(qiáng)化打擊“自洗錢”犯罪意識(shí)，認(rèn)真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發(fā)現(xiàn)遺漏認(rèn)定洗錢罪的，應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)部門移送起訴或者自行偵查；對(duì)于證據(jù)確實(shí)、充分的，可直接以洗錢罪起訴。（文/本報(bào)記者 孟亞旭）